【案件基本信息】

　　1.裁判书字号

　　江苏省盐城市中级人民法院(2021)苏09刑终59号刑事裁定书

　　2.案由：合同诈骗罪

　　【基本案情】

　　2018年8月至10月，被告人李某虎在因经营负有巨额债务的情况下，虚构可以提供低价期货M牌酒等酒类的事实，与被害人签订书面购销合同或口头合同，欺骗被害人先行支付货款，骗得孙某涛、张某国、刘某等人13365172元。具体事实如下：

　　1.2018年9月至10月，被告人李某虎与孙某涛约定以低于市场价格销售M牌酒，并由孙某涛先行支付货款，李某虎收到货款后，用于归还欠款或购酒归还其他客户，骗得孙某涛2218380元。

　　2.2018年10月，被告人李某虎与张某国约定以低于市场价格销售M牌酒，张某国先行支付货款，李某虎将货款用于归还欠款或购酒归还其他客户，骗得张某国90万元。

　　3.2018年9月，被告人李某虎以酒业公司名义与何某签订M牌酒供销合同，由何某先行支付货款，李某虎将货款用于归还欠款或购酒归还其他客户，没有发货，后以其他方式部分补偿何某，骗得何某1145000元。

　　4.2018年8月至9月，王某多次向被告人李某虎支付货款，购买约定的茅台酒等酒类，李某虎将货款用于归还欠款或购酒归还其他客户，骗得王某1399500元。

　　5.2018年8月至9月，张某杰多次向被告人李某虎支付货款，购买约定的M牌酒，李某虎将货款用于归还欠款或购酒归还其他客户，骗得张某杰2916700元。

　　6.2018年9月，被告人李某虎以酒业公司名义与商贸公司签订M牌酒供销合同，刘某、王某蓉先行支付货款至酒业公司，李某虎将货款转入个人账户用于归还欠款或购酒归还其他客户。2018年10月，李某虎又谎称有M牌酒要急于处理，刘某、王某蓉向李某虎支付了货款。后李某虎没有发货，经追要，李某虎发了2箱M牌酒、退还134000元，骗得商贸公司和刘某、王某蓉4785592元。案发后，被告人李某虎退出越野车1辆(价值459000元),已发还刘某。

　　【案件焦点】

　　1.被告人李某虎是否具有非法占有的目的，其行为构成合同诈骗罪还是民事欺诈；2.本案是否系单位犯罪。

　　【法院裁判要旨】

　　江苏省东台市人民法院经审理认为：被告人李某虎以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑法，构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。

　　关于被告人及辩护人提出李某虎不具有非法占有目的，指控合同诈骗的事实属于民事纠纷，不构成犯罪的辩解、辩护意见。本院认为，辩护人提供的证据证明被告人李某虎前期经营良好，但其在指控交易发生时已欠有巨额债务，李某虎虚构有货事实，采取先收款再发货的模式收取货款，将货款以高于约定价格买酒归还其他客户或归还欠款，即使对方当事人催要，也只是发极少部分货物骗取信任，其行为扩大了损失，使其更加不具备履行合同的能力，并不能长期维持下去，应当认定具有非法占有目的。李某虎在签订和履行合同过程中，明知自己不具有合同约定价格的货品来源，没有交付货物的实际履行能力，仍欺骗对方当事人签订合同并收取货款，将货款挪作他用，后亦无力归还，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，构成合同诈骗罪。故上述辩解、辩护意见不能成立，不予采信。

　　关于本案是个人犯罪还是公司犯罪的问题。本院认为，单位犯罪应当以单位名义实施，所得归单位所有，体现单位意志。相关证人证言及交易流转情况能够证实，李某虎的酒类经营是公司经营与其个人经营混合，其三家公司账户资金与个人账户资金之间并无明显界限，资金可由李某虎随意流转使用。本案中涉及的合同诈骗事实均系李某虎个人实施，与刘某、何某只是以公司名义签订合同，所有款项最终转入李某虎个人账户，由李某虎个人操控，未体现单位意志或实现利益归单位所有，不应认定为单位犯罪。

　　江苏省东台市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，作出如下判决：

　　一、被告人李某虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元；

　　二、责令被告人李某虎退赔孙某涛2218380元，退赔张某国90万元，退赔何某1145000元，退赔王某1399500元，退赔张某杰2916700元，退赔刘某、王某蓉4326592元。

　　李某虎持原审辩解提起上诉。江苏省盐城市中级人民法院经审理认为：李某虎隐瞒了其已丧失低价M牌酒进货渠道的情况，虚构有货事实，夸大合同履行能力，骗取被害人向其预付货款；李某虎既没有履约能力，又没有履约的意愿及行为，可以认定其具有非法占有他人财物的主观目的，构成合同诈骗罪。此外，在案证据可证实涉案合同诈骗事实均系李某虎个人行为，虽有部分交易以公司名义签订合同，但所有货款最终均转入李某虎个人账户，由李某虎个人控制，并未体现公司意志，故本案不属于单位犯罪。

　　综上，原判决认定李某虎犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑恰当，审判程序合法。江苏省盐城市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，作出如下裁定：

　　驳回上诉，维持原判。

　　【法官后语】

　　合同诈骗是经济领域的常见犯罪，侵害的法益是社会主义市场经济秩序、合同管理制度和公私财产权，其本质是对市场信用的破坏。实践中，在以合同为纽带的经济领域，出现了不同样态的诈骗形式，其难点在于行为人的行为貌似是一种经济纠纷，甚至有真实合同、真实标的物，但抽丝剥茧后发现其本质为合同诈骗。要紧扣被告人的非法占有目的这一核心要素，从有无虚构事实、隐瞒真相的行为，有无履约能力，合同标的物处置情况等多个方面进行判断，对合同诈骗和民事欺诈进行界分。

　　1.判断有无虚构事实、隐瞒真相的行为。合同诈骗罪中，行为人虚构了足以使被害人处分财物的事实，希望能够直接获取被害人财物，针对的是财产，所谓的交易只是非法取得被害人财物的手段。

　　本案中李某虎隐瞒了其已丧失低价M牌酒进货渠道的情况，虚构有货事实，夸大合同履行能力，骗取被害人向其预付货款。其虽然存在交付少量酒品的行为，但供证词均证实其所购上述酒品价格均明显高出其销售价格，实质上是搪塞被害人、隐瞒真相欺骗被害人单方履行合同，利用被害人信任其可以拿到低价M牌酒的心理诱使被害人继续购货，向其交付货款。

　　2.判断有无履约能力。民事欺诈人与受欺诈人订立合同一般是能够履行的，且履约态度是积极的；合同诈骗人订立合同并无履行的意愿和履行合同的能力。

　　本案中在案证据证实李某虎在指控交易发生时已负债几千万元，其有关“没有存款，也没有车辆和房产，公司也处于瘫痪状态，我没有能力退赔”“以M牌酒期货酒的名义收取货款，高进低出，持续赔钱，没有任何利润，拿不到酒不能发货，而且也没有钱退给客户”等供述内容与相关证人证言、书证等证据相互印证，说明李某虎没有实际履行合同的条件及能力。

　　3.判断标的物的处置情况。民事欺诈人将取得的财物全部或大部分用于合同的履行；合同诈骗人将取得财物全部或大部分用以挥霍，或者从事非法活动、偿还他人债务、携款逃匿等。

　　本案中李某虎在陆续收到被害人的预付款后，将所得款项据为己有并挪作他用，用于偿还债务或购买酒品归还其他客户等，并没有按照合同约定将款项用于双方约定的M牌酒采购项目。

　　综上，李某虎具有非法占有他人财物的主观目的，构成合同诈骗罪。

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