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洗钱罪中"情节严重"的数额标准

来源:北京长通律师事务所 发布:2025-03-19 阅览:868
内容简述:洗钱罪是指通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。在刑法中,洗钱罪的认定不仅仅基于行为本身,还与涉案金额紧密相关。对于情节严重的情况,即所谓的“数额巨大”,我国法律有明确的规定

洗钱罪是指通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。在刑法中,洗钱罪的认定不仅仅基于行为本身,还与涉案金额紧密相关。对于情节严重的情况,即所谓的“数额巨大”,我国法律有明确的规定。

洗钱罪的数额标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条的规定,涉及洗钱罪的立案追诉标准之一是“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质,有下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。而具体的数额标准则需要结合上述行为的具体情况来判断。”

洗钱罪中"情节严重"的数额标准

具体到数额上,《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施本解释第一条规定的七类行为之一,且具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的‘情节严重’:(一)洗钱数额在五十万元以上的;(二)多次实施洗钱行为的;(三)其他情节严重的情形。”

数额标准的意义

这一数额标准的设定,不仅体现了我国对于打击洗钱犯罪的决心,也反映了对不同类型犯罪的不同重视程度。例如,对于涉及毒品、恐怖活动、走私等犯罪的洗钱行为,由于这些犯罪的社会危害性极大,因此对于洗钱行为的数额要求相对较低。而对于一般的破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪的洗钱行为,则要求较高的洗钱数额才构成“情节严重”。

结论

综上所述,洗钱罪中的数额标准是区分一般违法行为与情节严重的重要依据。这一标准的存在,有助于司法机关更准确地定罪量刑,同时也提醒社会各界,尤其是金融机构和个人,必须严格遵守法律法规,避免参与任何可能涉及洗钱的活动。此外,对于企业和个人而言,了解并遵守相关法律法规,建立健全内部风险控制机制,也是预防洗钱犯罪的有效手段。

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